Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am MainAbteilung B
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Registerinhalts
Abruf vom 11.01.2017 10:07
Nummer der Firma:
HRB 89041

  1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:
    35
  2. a) Firma:
    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG


b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 11, 63225 Langen (Hessen)

c) Gegenstand des Unternehmens:
(a) der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Liegenschaften, Wohnungen, Erbbaurechten, gewerblichen Gebäuden, sonstigen dinglichen Rechten, Superädifikaten, gewerblichen Gebäuden und entsprechende Projektentwicklungen als Bauherr oder Bauträger sowie deren Verwertung im In- und Ausland, insbesondere durch Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder Verpachtung; der Erwerb und die Errichtung von Gebäuden und Bauten aller Art sowie deren Verwaltung und Verwertung, mit Ausnahme solcher Geschäfte, die besondere Erlaubnisse nach Gewebeordnung oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen bedürfen oder nach besonderen gesetzlichen Erfordernissen genehmigungsbedürftig sind;
(b) die Entwicklung von Immobilienprojekten im In- und Ausland; die Erstellung, der Erwerb und die Veräußerung von Verwertungskonzepten für Immobilienprojekte;
c) der Erwerb, der Besitz, der Betrieb, die Verwaltung und Veräußerung von in- und ausländischen Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform, auch in der Funktion der Treuhänder für Dritte, sowie die Übernahme der Geschäftsführung für andere Unternehmen im Falle der Übernahme einer Beteiligung;
(d) die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände;
(e) Entwicklung, Management und Konzeption von Immobilien- und Unternehmensveranlagungen für Investoren;
(f) der Erwerb, der Besitz, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen,
insbesondere Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, von verbrieften oder durch Immobilien besicherten
Forderungen, sowie von sonstigen Geldanlagen, in jeder gesetzlich zulässigen Form (“mittelbare Immobilien-Investment”);
(g) Bauträgertätigkeit;
(h) die Beratung von Unternehmen mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstigen
genehmigungspflichtigen Beratungsgegenständen, insbesondere die umfassende Beratung und Unterstützung der
Geschäftsführng von dritten Unternehmen bei der Wahrnehmung deren Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem laufenden Management und der Vermietung, sowie der Verwertung von unmittelbaren und mittelbaren Immobilien-Investments.

  1. Grund- oder Stammkapital:
    54.237.944,00 EUR
  2. a) Allgemeine Vertretungsregelung:
    Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  3. b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:
    Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
    Vorstand: Drews, Markus, Mühlheim an der Ruhr, *26.06.1975
    Vorstand: Prof. Steyer, Andreas, Ginsheim, *17.04.1965
  4. Prokura:
    Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
    Kaiser, Patrick, Solingen, *15.07.1975
    Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *30.09.1977
  5. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:
    Aktiengesellschaft
    Satzung vom 29.10.2009
    Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.08.2016
    b) Sonstige Rechtsverhältnisse:
    Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77281).
    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.03.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MAGNAT Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77025) verschmolzen.
    Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2013 mit der MAGNAT Development GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 78859) verschmolzen.
    Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2013 um bis zu 6.947.325,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
    Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2015 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). .
    Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
    Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um bis zu 14.359.523,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II).
    Das bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 6.294.088,00 EUR.
    Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
    29.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.653.611,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
    Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 19.722.889,00 EUR.
  6. Tag der letzten Eintragung:
    23.12.2016